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印度新晉億萬富翁珠寶商詐騙印度第二大國有銀行旁遮普國家銀行17.7億美元

文章來源: 新浪新聞 于 2018-02-19 - 新聞取自各大新聞媒體,新聞內容並不代表本網立場!


印度新晉億萬富翁珠寶商尼拉夫·莫迪(Nirav Modi)涉嫌詐騙印度第二大國有銀行旁遮普國家銀行17.7億美元。


印度旁遮普國家銀行的一家分行。 (來源:印度亞洲通訊社)

據印度媒體報道,印度第二大國有銀行旁遮普國家銀行近日表示,該銀行下屬的一家孟買分行遭到欺詐,估計損失高達17.7億美元。這有可能成為印度歷史上規模最大的貸款詐騙案。

事發後印度中央調查局介入調查。調查發現,印度億萬富翁珠寶商尼拉夫·莫迪(Nirav Modi)和他的舅舅喬柯西(Mehul Choksi),夥同旁遮普國家銀行孟買分行兩名管理人員,從2011年開始偽造虛假的擔保文件,讓旁遮普國家銀行的海外分行為幾個特定帳戶持有者延展信用,從銀行騙貸17.7億美元,而大部分授信企業都是莫迪的海外客戶。

目前涉案孟買分行的兩位管理人員同謀已被印度警方逮捕。據悉,其中一位曾擔任旁遮普國家銀行孟買分行的外匯部門副總經理。為避開監測,他繞開旁遮普銀行的內部訊息系統,通過Swift全球支付系統發出指令,要求印度銀行的海外分支機構以擔保貸款的形式支付現金。

印度中央調查局指控,尼拉夫·莫迪為這起欺詐案的主犯。尼拉夫·莫迪在福布斯2017年印度富人榜上排名第85,年僅47歲的他是該榜單上最年輕的富翁之一。這起案件還牽涉到了尼拉夫·莫迪的舅舅喬柯西(Mehul Choksi),後者是印度最大的珠寶鑽石加工、銷售公司吉檀迦利(Gitanjali)集團的負責人。

不過,尼拉夫·莫迪及其家人已經離開印度。印度政府查封了尼拉夫·莫迪和喬柯西的珠寶店和住宅,並暫停了尼拉夫·莫迪和喬柯西的有效護照,如果他們遲遲不作出回應,那麼他們的護照將被吊銷,並會受到國際刑警組織的追查。

貸款欺詐案的消息一傳出來,旁遮普國家銀行的股價應聲大跌,跌幅超過百分之二十。

巨額貸款欺詐案的發生讓人們對印度國有銀行的借貸流程是否正規發生懷疑,業內人士也表示隨著調查的深入有可能有更多的金融漏洞被揭露出來。(央視記者 程煒)


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